В теме одно сообщение

[Raia wa Urusi]

http://www.fontanka.ru/2016/02/18/077/

 

Райффайзенбанк: Обыски в Петербурге связаны с выемкой клиентских документов

Обыски в офисах Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге, на Садовой, 10, и Мойке, 36, связаны с выемкой клиентских документов, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Райффайзенбанка.

Между тем, по данным «Фонтанки», следственные действия являются продолжением расследования уголовного дела, возбужденного в Следственном управлении УМВД по Центральному району еще в конце прошлого года. Полиция изучает банковскую деятельность юрлиц, связанных с Невским банком и Турбобанком. В них также прошли обыски в декабре прошлого года.

Как пояснили «Фонтанке» в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег».

 

 

 

 

[Raia wa Urusi]

http://kuap.ru/banks/3292/balances/очень занимательно там у них всё.